La detección de fraude incluye acciones o medidas que son necesarias para detectar hechos que prueben actos indecorosos, abusos y la comisión de fraude. Las acciones de investigación no están involucradas en este proceso, que tienen como objetivo esclarecer los métodos de robo, tamaño y motivos. El fraude se considera más difícil de detectar que otros delitos.
Instrucciones
Paso 1
La Constitución establece que el país garantiza la unidad del espacio económico, el apoyo a la competencia, la libre circulación de bienes y recursos financieros, así como la libertad de actividad económica. El fraude representa una amenaza inmediata para estas disposiciones. Las cuestiones relativas a la lucha contra el fraude de diversos tipos son cada vez más relevantes a medida que la escala de los delitos se expande y adquiere nuevas formas. Después de la transición a las relaciones de mercado, la actividad de las personas que utilizan métodos delictivos de enriquecimiento y negocios ha aumentado significativamente.
Paso 2
El engaño fraudulento es un ocultamiento o distorsión deliberada de la verdad con el fin de engañar a una persona que posee cualquier propiedad. Para responsabilizar a una organización por fraude, es necesario averiguar si fue creada legalmente, si se aprobaron todos los procedimientos necesarios durante su establecimiento y si sus actividades se llevan a cabo en la dirección indicada en la carta. El tema del engaño implica la consideración de las circunstancias, su evaluación y la relación causal entre la acción y el resultado del delito.
Paso 3
Para atraer a una persona por fraude, es necesario identificar el hecho mismo del delito, es decir, reconocer e investigar los síntomas hasta el momento en que se obtenga evidencia irrefutable de abuso. Los investigadores están investigando las causas de los síntomas. Desafortunadamente, muchas señales pasan desapercibidas. Incluso si se encuentran, a menudo se pasan por alto.
Paso 4
En actividades fraudulentas, a menudo es difícil probar que los signos y síntomas presentes indican el hecho de un delito y no un error involuntario. Para abrir una causa penal por cargos de acciones fraudulentas, en la mayoría de los casos es necesario demostrar la repetibilidad de las acciones que prueben la comisión de un delito. Por lo tanto, habiendo recopilado todos los hechos y pruebas documentales, debe comunicarse con la policía.
