Puede iniciar un caso penal por fraude presentando una solicitud ante las agencias de aplicación de la ley. Después de una verificación previa a la investigación, sujeto a la identificación de signos de este delito, un funcionario autorizado iniciará una causa penal.
La iniciación de las causas penales es prerrogativa de las autoridades investigadoras, sin embargo, como uno de los fundamentos para tomar una decisión adecuada, se denuncia una declaración de cualquier ciudadano, en la que se ha cometido un delito o se está preparando un acto ilícito. Es por eso que es posible iniciar la iniciación de una causa penal por fraude mediante la redacción y presentación de dicha declaración. Al mismo tiempo, la legislación de procedimiento penal le permite presentar una solicitud oralmente o por escrito, sin embargo, es mejor adherirse al último método, que le permite registrar oficialmente la apelación de inmediato. Además, deben evitarse las apelaciones anónimas a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, ya que tales declaraciones no son motivo para iniciar un procedimiento.
¿Qué indicar en un informe de un delito?
En la declaración del delito, el ciudadano deberá indicar sus datos personales, así como detallar todas las circunstancias que conozca respecto al acto fraudulento. Al presentar, se debe adherir a un estilo comercial oficial, indicar de manera concisa el lugar, la hora, las circunstancias del crimen, una descripción de los criminales, la cantidad de daño causado, posibles testigos y otras pruebas. Si es necesario, el investigador o el oficial de interrogación revelará toda la información adicional durante una conversación oral con el solicitante. Al aceptar una solicitud por escrito, a un ciudadano se le emite un cupón especial, que indica la hora, la fecha, la cantidad de materiales y el apellido del funcionario que aceptó la apelación. Después de eso, las autoridades investigadoras tienen tres días para verificar la solicitud recibida, después de lo cual se debe tomar una decisión de procedimiento.
¿Cómo se verifica un informe de un delito?
Después de presentar una solicitud ante los organismos encargados de hacer cumplir la ley sobre el hecho del fraude, los operativos realizan un examen de esta apelación, cuyo propósito es confirmar o refutar las circunstancias establecidas en la apelación. En esta etapa, la causa penal aún no existe, pero es necesario determinar si existen indicios de delito. Para ello, el investigador o interrogador puede recibir explicaciones orales y escritas, realizar averiguaciones oficiales, ordenar exámenes periciales y realizar otras acciones permitidas por la ley antes de que se tome la decisión pertinente. Si en el curso de una verificación de tres días, se encuentran signos de un crimen, entonces se toma una decisión para iniciar un caso criminal, sobre el cual se emite una resolución adecuada.
