Verificar la voluntariedad de la contraparte-persona jurídica con la que su organización prevé celebrar un convenio es una de las principales tareas del abogado (departamento jurídico, servicio de seguridad interna) de la empresa. Actualmente, la verificación estándar de un futuro socio se lleva a cabo solicitándole un conjunto de documentos constitutivos y otros de título, así como analizando información sobre él publicada en sitios especializados en Internet.
Instrucciones
Paso 1
Solicitamos a la entidad legal de contraparte con la que su organización planea celebrar un acuerdo en el futuro, copias escaneadas en color de los siguientes documentos constitutivos y de título:
- documentos constitutivos de la organización;
- certificado de registro ante la autoridad fiscal en la ubicación en el territorio de la Federación de Rusia;
- certificado de registro estatal de una entidad legal;
- certificado (s) al inscribirse en el Registro Estatal Unificado de Entidades Jurídicas (si existen los certificados correspondientes);
- un documento que confirme la autoridad del jefe de la entidad jurídica (decisión o protocolo);
- orden sobre la asunción del cargo (o nombramiento para el cargo) del jefe de una entidad legal;
- una orden sobre el nombramiento del jefe de contabilidad de la organización (o sobre la asignación de funciones, si el director general y el jefe de contabilidad están en una sola persona);
- una carta de información del organismo territorial del Servicio de Estadísticas del Estado Federal, confirmando la presencia de la organización en el registro estadístico de entidades económicas;
- un extracto del Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas (preferiblemente, a más tardar 30 días a partir de la fecha de emisión por la autoridad fiscal autorizada y hasta que este documento se presente a su organización);
- carta de información del banco sobre la apertura de una cuenta corriente;
- un documento que confirme la autoridad de la persona que firma el acuerdo (si el acuerdo no está firmado por el jefe de la entidad legal, se proporciona un poder).
Paso 2
Analizamos información sobre la entidad legal contraparte en el sitio web del Servicio de Impuestos Federales (sección servicios electrónicos - servicio de Internet "Verifique usted mismo y la contraparte"), y la verificamos con datos de copias escaneadas de documentos que se solicitaron a la contraparte.
La búsqueda en el citado servicio de Internet se puede realizar por el NIF (GRN, OGRN) de la organización, o por su nombre (en este caso, es necesario cumplimentar los campos de la dirección, fecha de registro y el tema de la Federación de Rusia).
Información que se puede encontrar sobre la organización que utiliza este servicio de Internet: TIN, KPP, PSRN (GRN), el nombre completo y la dirección de la organización especificada en sus documentos constitutivos durante su creación y, en el futuro, la fecha de registro estatal de la empresa, información sobre modificaciones de documentos constitutivos y en el Registro Unificado de Personas Jurídicas del Estado, datos sobre licencias recibidas y registro como asegurados en fondos.
Paso 3
Estudiamos con la ayuda del servicio Message Search el sitio web de la revista State Registration Bulletin y, en base al expediente de casos de arbitraje en el sitio web de la Corte Suprema de Arbitraje, información sobre si se ha iniciado un proceso concursal contra la contraparte.
Paso 4
Con la ayuda de los servicios de la página web del Servicio Federal de Alguaciles, verificamos si se están llevando a cabo procedimientos de ejecución en relación con la organización que le interesa o no.
Paso 5
Los últimos pasos para verificar la contraparte es averiguar la vigencia o invalidez del pasaporte del titular de la organización de la contraparte (y si es posible, el jefe de contabilidad) utilizando el servicio de información "Verificación de la vigencia del pasaporte de un ciudadano del Federación de Rusia que certifica la identidad de un ciudadano de la Federación de Rusia en el territorio de la Federación de Rusia "publicado en el sitio web del Servicio Federal de Migración, siempre que estas personas sean ciudadanos de Rusia.
