La actividad empresarial ilegal presupone la ausencia de registro estatal y permisos especiales. Si la actividad especificada se lleva a cabo con documentos de registro y licencia, entonces no se puede reconocer como ilegal.
La legislación penal actual de la Federación de Rusia contiene una composición especial de un delito económico, que se denomina negocio ilegal. El enjuiciamiento penal por tal acto solo es posible en presencia de consecuencias negativas significativas. Si una determinada persona o grupo de ciudadanos realizó actividades comerciales ilegales sin consecuencias graves, será sancionado de manera administrativa. En todos los casos, para declarar ilegal una actividad comercial, una persona no debe tener registro estatal (como organización, empresario individual) o un permiso especial, cuando sea necesario de acuerdo con la ley federal.
¿Cuándo es la responsabilidad administrativa por negocios ilegales?
Cualquier actividad empresarial legal debe ir precedida de un registro estatal ante las autoridades fiscales. Para algunos tipos de actividades, las organizaciones y los empresarios deben obtener licencias después del registro estatal. El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos conllevará el nombramiento de una sanción administrativa. Entonces, en ausencia de un registro estatal, una persona puede ser considerada responsable en forma de una multa administrativa, cuyo monto se determinará en el rango de quinientos a dos mil rublos. Si hay un registro estatal, pero no hay una licencia, entonces el monto de la multa para un ciudadano será de 2.000 a 2.500 rublos y para una organización de 40.000 a 50.000 rublos. Además, en este último caso, los bienes manufacturados, equipos, materias primas serán confiscados, si la naturaleza de la actividad relevante sugiere tal producción.
¿En qué casos se lleva a cabo la persecución penal?
La legislación penal clasifica los actos descritos anteriormente como actividad empresarial ilegal. La única diferencia que hace posible llevar a los perpetradores no a la responsabilidad administrativa sino a la penal reside en las consecuencias de tales acciones. Si una persona ha recibido ingresos como resultado de un espíritu empresarial ilegal, cuya cantidad supera el millón de rublos (gran cantidad), se enfrentará a un castigo penal en forma de una multa de hasta trescientos mil rublos, trabajo obligatorio o arresto.. Las acciones correspondientes como parte de un grupo organizado, así como cuando se reciben ingresos por una cantidad superior a seis millones de rublos (especialmente una gran cantidad), se castigan con mayor severidad.
