A partir de 2012, las organizaciones cuyos socios son grandes empresas de energía, empresas de comunicaciones o divisiones de holdings (por ejemplo, Russian Railways) comenzaron a recibir cartas oficiales de sus contrapartes antes mencionadas exigiendo revelar información sobre la cadena de propietarios de la empresa. Al respecto, sin entrar en la discusión actual sobre la legalidad de los requisitos planteados, con base en la Instrucción del Presidente del Gobierno de la Federación de Rusia No. VP-P13-9308 de fecha 28 de diciembre de 2011, describiremos la procedimiento para presentar dicha información en forma de tabla.
Instrucciones
Paso 1
Inicialmente, indicamos el nombre completo de la organización con respecto a la cual es necesario revelar información sobre la cadena de propietarios en la misma.
Paso 2
En la parte izquierda de la tabla ingresamos información sobre el NIF, PSRN, el nombre de la organización, su principal tipo de actividad económica, el nombre del titular, así como la serie y número del documento que acredite su identidad.
Paso 3
En la parte derecha de la tabla, ingresamos información sobre la cadena de propietarios de la contraparte, incluidos los beneficiarios (incluidos los finales).
Para las personas físicas que sean accionistas o miembros de la organización, se cumplimentan los siguientes campos: nombre completo, dirección de registro, serie y número del documento de identidad, condición jurídica de la persona (gerente, participante, accionista, beneficiario), información de respaldo documentos que indiquen fecha y número (extracto del Registro Unificado de Personas Jurídicas del Estado, acta de la junta general, etc.).
Para las personas jurídicas, es necesario indicar el NIF, OGRN, nombre completo o abreviado, dirección de ubicación, estado legal de la persona, información en los documentos de respaldo.
Paso 4
Al final de la página se indica el nombre completo del responsable de la organización, se coloca su firma, fecha y sello de la empresa.
