El negocio ilegal es la realización de actividades destinadas a obtener ganancias sin el registro y las licencias apropiadas. La responsabilidad por este acto puede ser penal y administrativa.
Instrucciones
Paso 1
Los negocios ilegales pueden ser procesados bajo el código administrativo, penal o tributario. La responsabilidad estipulada puede diferir tanto en el procedimiento de participación como en la posible sanción.
Paso 2
Para que una actividad califique como emprendimiento ilegal, debe cumplir dos condiciones: debe ser sistémica y tener como objetivo obtener ganancias. La coherencia significa actividades que se repiten más de dos veces al año. Si una persona vende bienes al mismo precio o por menos dinero del que gastó en la compra, entonces esto no es un espíritu empresarial.
Paso 3
La responsabilidad administrativa está prevista en la Parte 1 del Artículo 14.1 del Código Administrativo de la Federación de Rusia. Este artículo asume el castigo más leve, a saber, una multa de 500 a 2000 rublos. En este caso, el hecho de actividad comercial ilegal puede ser detectado por la inspección estatal, policía, fiscal o fiscalía. Por lo general, uno de los empleados de estas estructuras llega al ciudadano con un cheque. El inicio del trabajo de oficina se realiza sobre la base de un protocolo elaborado. Vale la pena considerar que es posible llevar a una persona a la responsabilidad administrativa solo dentro de los dos meses posteriores a la fecha de redacción del protocolo. Por lo tanto, si el tribunal no tiene tiempo para considerar el caso dentro del período de tiempo especificado, el juez puede decidir dar por terminado el proceso.
Paso 4
Lo peor que puede amenazar a un empresario que opera sin registro es la responsabilidad penal. Está previsto por el art. 171 del Código Penal de la Federación de Rusia. Pero para esto, la policía o la fiscalía deben demostrar que el estado (ciudadanos, organizaciones) sufrió daños superiores a 250 mil rublos. En la práctica, es problemático probar la recepción de un ingreso tan impresionante (por lo general, tales cantidades se abren en la investigación de casos de lavado de dinero), por lo tanto, los casos rara vez se abren en virtud de este artículo. Si los ingresos recibidos se han demostrado por un monto de hasta 1 millón de rublos, la responsabilidad por esto se proporciona en forma de una multa de hasta 300 mil rublos. o el salario de un convicto por un período de hasta 2 años, o trabajo obligatorio hasta 240 horas, o arresto por hasta 6 meses. Con una cantidad superior a 1 millón de rublos. la posible multa aumenta a 500 mil rublos. o sueldos hasta 3 años, o prisión hasta cinco. Las últimas enmiendas han eliminado la confiscación de bienes de la lista de penas.
Paso 5
El Código Fiscal prevé una multa de hasta el 10% de las ganancias recibidas, pero no menos de 20 mil rublos. Si las autoridades fiscales prueban que la actividad se llevó a cabo durante más de 90 días, la multa será del 20% de los ingresos recibidos, pero no menos de 40 mil rublos. Si no se cumplen los plazos para el registro, la multa es de 5 a 10 mil rublos.
