Para identificar a los estafadores entre los posibles socios comerciales o los candidatos sin escrúpulos para un puesto de responsabilidad, en primer lugar, es necesario averiguar si tienen antecedentes penales. No siempre es posible hacer esto directamente, pero existen varias soluciones.
Instrucciones
Paso 1
Hazte amigo de uno de los policías. Puede ser un simple oficial de policía de distrito o un operativo. Usando tales conexiones, es posible "perforar" regularmente a través de la base de datos del Ministerio del Interior el hecho de la presencia o ausencia de antecedentes penales de ciertas personas. Pero la policía tiene muchas responsabilidades y se muestra reacia a cumplir con esas solicitudes de forma gratuita. Y pagarles por esto ya se considera un delito.
Paso 2
Si es el jefe de una organización grande, contrate a un ex oficial de policía con buena experiencia operativa. Los problemas de aclarar la confiabilidad de los empleados o socios comerciales recién contratados se resolverán con bastante rapidez a través de los antiguos colegas del ex policía.
Paso 3
Contrate detectives privados para que hagan un trabajo único de determinar los antecedentes penales de una persona. Utilizarán métodos accesibles y legales para recopilar la información necesaria sobre la persona que le interesa. Por cierto, muchos tienen los mismos contactos en la policía, con los cuales obtendrán con la misma rapidez y eficacia la información que le interesa.
Paso 4
Pídale a la persona que le interesa que traiga de forma independiente un certificado de no antecedentes penales. Desafortunadamente, no siempre es conveniente y ético pedir esto, por ejemplo, a los socios comerciales. Y no todas las personas recién contratadas pueden requerir este certificado, sino solo aquellas que sean aceptadas para puestos de responsabilidad directamente relacionados con la gestión y los flujos financieros y de caja.
Paso 5
Para obtener un certificado de no antecedentes penales en relación con él mismo, cada ciudadano puede ponerse en contacto con el centro de información policial (IC) de su ciudad. El servicio es gratuito, solo se requiere un documento de identidad. La dirección del IC se puede encontrar en cualquier comisaría. Los plazos varían desde unos pocos días hasta un mes.
Paso 6
Si su organización necesita establecer una cooperación oficial con la base de datos de la IC del Ministerio del Interior, envíeles una carta oficial con una solicitud para obtener información sobre la presencia de antecedentes penales de ciertas personas. O una propuesta de cooperación para recopilar información personal sobre candidatos a un puesto de trabajo. Pero no es un hecho que el CI de su ciudad cooperará con usted y le proporcionará dicha información.
